Полиция и ФСБ провели обыски в офисах компании TeleTrade в разных регионах России, изъяв документы и компьютерную технику, пишет сегодня Медуза.

По данным РИА Новости, правоохранительные органы подозревают сотрудников компании в махинациях на сотни миллионов рублей с деньгами, полученными от нескольких тысяч клиентов для игры на бирже Forex.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о проведении обысков в офисах одного из крупнейших в стране форекс-дилеров, однако не уточнила, о какой компании идет речь. По словам Волк, обыски прошли в Удмуртии, Новосибирской и Самарской областях, а также в Москве. Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

«Следователи считают, что полученные от клиентов для игры на бирже Forex деньги были в действительности выведены и похищены», — рассказал источник.

По данным правоохранительных органов, форекс-дилер в течение нескольких лет привлекал средства граждан под предлогом осуществления игры на бирже «Форекс», а также оказания консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. После этого деньги выводились из-под контроля клиентов и похищались. Общий ущерб от действий злоумышленников, по предварительным данным, превысил сотни миллионов рублей. В ряде регионов по факту хищения были возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В офисах организаций, входящих в группу компаний форекс-дилера, полиция изъяла документы и компьютеры, «технику​ со следами субъективного вмешательства в программное обеспечение, позволяющее осуществлять торговлю валютными средствами на рынке «Форекс». Все изъятое оборудование будет направлено на экспертизу, добавила Волк.

Группа компаний TeleTrade, сообщается на ее сайте, была основана в 1994 году. Представительства компании и офисы ее партнеров работают в 26 странах мира. В России, как утверждает компания, TeleTrade входит в тройку лидеров рынка Forex и владеет «самой крупной региональной партнерской сетью» в 124 городах.