Незаконный вывод денег за рубеж из России в 2017 г. снизился в 2,4 раза до 78 млрд руб., заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. Чаще используется легальный вывод средств после отмывания. «Обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза, с 522 млрд руб. до 324 млрд руб.», — отметил Скобелкин.

Незаконный вывод и обналичивание снижаются последние годы. По данным ЦБ, в 2016 г. незаконный вывоз капитала из РФ снизился до 183 млрд руб.

«И в целом за 5 лет незаконный вывод снижен в 20 раз, обналичивание — более чем в 3,5 раза», — подчеркнул зампред ЦБ на встрече банкиров с руководством Банка России.

«По нашей оценке, кредитные организации в целом обеспечивают надлежащий уровень внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», — заявил Скобелкин.

Но при этом растет легальный вывод средств.

Задолженность нерезидентов России перед резидентами составила на 1 декабря 2017 г. $125 млрд, объем невозвращенных займов достиг за год $35 млрд, заявил 26 января 2018 г. Скобелкин.

Предоставление кредитов нерезидентам зачастую используется для отмывания денег.

«Выдача займов резидентами нерезидентам и невозврат растет. На 1 декабря 2017 г. сумма общей задолженности нерезидентов перед резидентами составляет порядка $125,3 млрд, невозвращенная сумма равняется $35 млрд, и она растет. За предыдущий квартал она выросла на $2,9 млрд. Как показывает практика, эти деньги выводятся не в качестве реальной хозяйственной деятельности как займы, а это один из каналов вывода неблаговидных доходов, которые получены в результате преступлений, мошенничеств и так далее», — подчеркнул Скобелкин.

По данным ЦБ, для отмывания чаще используют розничную торговлю, туристический бизнес и корпоративные платежные карты.

Комиссия за незаконное обналичивание денег составляла 12-15% от суммы в 2017 г., по данным ЦБ.

«Это нечто среднее, все зависит от сроков и объемов. В целом уровень такой комиссии определяется сложностью, рисками обналичивания, поэтому и установился такой высокий тариф, хотя до 2013 г. он не превышал одного процента», — напомнил Скобелкин.

Источник — Вести.Экономика