Почему растёт количество финансовых пирамид и нелегальных организаций?
С мошенниками борются, но они по-прежнему процветают. Тему нелегальных финансовых контор обсудили эксперты — Артем Кирьянов, Марат Сафиулин и Василий Колташов.
С мошенниками борются, но они по-прежнему процветают. Тему нелегальных финансовых контор обсудили эксперты — Артем Кирьянов, Марат Сафиулин и Василий Колташов.
Попасться на крючок мошенников может каждый, но есть люди, которых обманывают на много чаще, чем других. Именно на таких людей в первую очередь, направлены усилия мошенников. Существует 6 основных групп риска.
Для режима, который интересуется исключительно выживанием и самообогащением, схемы обхода санкций, позволяющие заработать даже десятки миллионов долларов, имеют серьезное значение.
Более 80% пирамид действовали в интернете, а каждая вторая (52,8%) привлекала средства в криптовалюте или рекламировала вложения в «несуществующие криптовалютные активы».
Мошенники на таких сайтах обычно предлагается принять участие в опросах, ввести данные собственной банковской карты, принять участие в розыгрыше призов.
Всего за июль — сентябрь 2021 года регулятор зафиксировал более 256 тыс. случаев операций, осуществленных без согласия клиентов, что на 40% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Всего за девять месяцев 2021 г. ЦБ выявил 424 финансовые пирамиды, из них 278 за третий квартал. Для сравнения, за первые три квартала 2020 года ЦБ зафиксировал работу 140 пирамид.
ЦБ ведет работу по противодействию телефонному мошенничеству. Так, в этом году Банк России направил для блокировки порядка 18 тыс. телефонных номеров, используемых в противоправных целях.