Метки: деньги

Кредитная карта банка Тинькофф

Жену в магазин не пошлешь: в России хотят наказывать за передачу банковских карт третьим лицам

Клиенты банков часто используются в мошеннических схемах, которые реализуют целые группировки: злоумышленники просят граждан открывать по несколько карт и затем передавать им, рассказал Горкавцев.

Блокировка средств на счетах и картах

ЦБ: Сомнительными станут операции более 100000 рублей и карты, с которых не платят за покупки, связь и ЖКХ

В документе, опубликованном на сайте регулятора, названы восемь признаков, по которым банки должны «активно выявлять» сомнительные операции, в том числе на ежедневной основе (по итогам операционного дня).

Триллионы рублей

Объем конфискаций сомнительных денег у россиян вырос за год в 5 раз — до 10,7 млрд рублей

Речь идет о деньгах, в отношении которых не были предоставлены доказательства их законного происхождения в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

Экономика пузырей

Биржевой пузырь на грани взрыва: крупные инвесторы массово уходят в кэш

Крупные транснациональные инвесторы резко утратили веру в быстрые темпы экономического роста в мире и начали уходить в кэш, закрывая позиции в сырьевых активах, промышленных акциях и на развивающихся рынках.

Наличные рубли

Россияне продолжают бить рекорды, набирая новые кредиты наличными

В июле, как и в предыдущем месяце, россияне взяли 1,7 млн кредитов «наличными». Это на 34% больше, чем в июле 2020 года.

Человек радуется большим деньгам

В погоне за халявой. Финансовые пирамиды активизировались в России

Эксперты рассказали, почему подобная финансовая деятельность никем не регулируется, как не стать жертвой мошенников и можно ли вкладчикам вернуть свои деньги.

Отмывание денег

За отмывание денег у юрлиц могут начать конфисковывать имущество: закон внесен в Госдуму

Если юрлицо совершало операции, зная, что имущество получено нелегально, ему грозит штраф в размере до 3 сумм стоимости такого имущества, а также приостановка деятельности на 90 дней с конфискацией.

Валютный контроль

Контроль за деньгами россиян усилили: Росфинмониторинг начнет отслеживать переводы из «черного списка» стран

С 1 октября 2021 года ведомство начнет отслеживать любые переводы в Россию из определенных стран, перечень которых будет отнесен к информации ограниченного доступа.

Кризис на дорогах: ГИБДД и ДПС

Минюст предложил списывать с россиян штрафы ГИБДД в автоматическом режиме

Соответствующий законопроект в настоящее время проходит процедуру согласования, после чего будет размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.