Мировой финансовый кризис: размышления, выводы, идеи. Коллекция публикаций по теме «экономический кризис»
Клиенты банков часто используются в мошеннических схемах, которые реализуют целые группировки: злоумышленники просят граждан открывать по несколько карт и затем передавать им, рассказал Горкавцев.
Вниманию всех, кто активно переводит с карты на карту. Лафа заканчивается, дорогие, но ничего страшного (пока) нет.
В документе, опубликованном на сайте регулятора, названы восемь признаков, по которым банки должны «активно выявлять» сомнительные операции, в том числе на ежедневной основе (по итогам операционного дня).
Речь идет о деньгах, в отношении которых не были предоставлены доказательства их законного происхождения в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
Крупные транснациональные инвесторы резко утратили веру в быстрые темпы экономического роста в мире и начали уходить в кэш, закрывая позиции в сырьевых активах, промышленных акциях и на развивающихся рынках.
В июле, как и в предыдущем месяце, россияне взяли 1,7 млн кредитов «наличными». Это на 34% больше, чем в июле 2020 года.
Эксперты рассказали, почему подобная финансовая деятельность никем не регулируется, как не стать жертвой мошенников и можно ли вкладчикам вернуть свои деньги.
Если юрлицо совершало операции, зная, что имущество получено нелегально, ему грозит штраф в размере до 3 сумм стоимости такого имущества, а также приостановка деятельности на 90 дней с конфискацией.
С 1 октября 2021 года ведомство начнет отслеживать любые переводы в Россию из определенных стран, перечень которых будет отнесен к информации ограниченного доступа.
Соответствующий законопроект в настоящее время проходит процедуру согласования, после чего будет размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.