Оперативный мониторинг ситуации на Украине и связанных с ней санкций – в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Спрятанные деньги россиян начнут искать у родственников: Росфинмониторинг получит доступ к единому реестру ЗАГСов

Контроль над доходами и расходами россиян

Российские власти готовятся расширить полномочия государственной «финансовой разведки», чтобы с помощью данных о родственниках, усыновлениях и супругах, в том числе бывших, бороться с отмыванием и теневой экономикой.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) граждан РФ, чтобы противодействовать легализации преступных доходов и коррупции, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Как сообщает газета, сведения о госрегистрации актов гражданского состояния из реестра нужны для выполнения функций, в том числе связанных с установлением лиц, которые причастны к финансированию терроризма, отмыванию преступных доходов и другим уголовно-наказуемым деяниям. Данные из ЕГР ЗАГС также необходимы при проведении антикоррупционных проверок, добавляют «Известия».

По мнению Росфинмониторинга, с этой целью важно изучение финопераций и окружения проверяемых лиц. Получение данных о рождении, перемены имени, заключении и расторжении брака и других сведений из реестра позволит повысить эффективность работы, проводимой Росфинмониторингом.

Там отметили, что сейчас отсутствуют правовые основания для предоставления службе сведений из реестра. Эту проблему выявили по результатам мониторинга правоприменения «антиотмывочного» закона.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов при этом отметил, что доступ к реестру ЗАГС также имеет обратную сторону из-за повышения риска утечек персональных данных. Несмотря на то, что информация в базе не критически значимая и ее нельзя напрямую монетизировать, она при этом может помочь мошенникам, в том числе телефонным, втереться в доверие жертв, предположил Ульянов.

Проект закона о расширении полномочий Росфинмониторинга в части получения сведений из реестра уже разработали и внесли 2 февраля в правительство. В июне документ планируется внести в Госдуму, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2022 год.

ЕГР ЗАГС был запущен в октябре 2018-го, его оператором стала Федеральная налоговая служба. Он содержит сведения, начиная с 1926 года, о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства и смене имени. Сейчас доступ к реестру имеют МВД, ФНС, Минздрав, Росстат и государственные внебюджетные фонды. Отдельную информацию вправе запрашивать Минюст, Росреестр, МФЦ, ДОМ.РФ, региональные и муниципальные органы.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *