За отмывание денег у юрлиц могут начать конфисковывать имущество: закон внесен в Госдуму

Отмывание денег

Российские власти готовят очередное закручивание антиотмывочных гаек в попытке победить теневую экономику, в которой, по оценкам правительства, население получает нелегальные доходы на сумму до 15-20% ВВП.

Как сообщает «Коммерсант», правительство внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность за отмывание средств или имущество и разрешающий наказывать не только руководителей и бенефициаров бизнеса, но и сами компании.

Если юрлицо совершало операции, зная, что имущество получено нелегально, ему грозит штраф в размере до 3 сумм стоимости такого имущества, а также приостановка деятельности на 90 дней с конфискацией.

Проект допускает конфискацию части «отмытого» имущества, а также денежной суммы в эквиваленте, если актив ушел с баланса компании.


Если же и денежных средств нет, то конфискации подлежит «иной предмет, соответствующий по стоимости», цитирует «Ъ» законопроект.

Чтобы избежать ответственности, компания должна содействовать следствию в отношении своих топ-менеджеров или бенефициаров, которые, согласно действующему КоАП, несут ответственность за операцию по отмыванию и уходу от налогов.

В результате принятия проекта «безусловно, активизируется работа по выявлению таких нарушений и их пресечению, что создаст дополнительное давление как на бизнесменов, так и на лиц, вовлеченных в такие операции», констатирует руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что предлагаемая ответственность является «избыточной и непомерной», вина юрлица ставится в зависимость от вины физлица.

«Это подразумевает, что все будет строиться на материалах уголовного дела, которое расследуется, как правило, без участия юрлица, а признательные показания «виновника торжества» в рамках следствия или приговора суда предопределят итог административного производства», — говорит эксперт.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *