ЦБ лишил лицензии РФИ-банк за расчеты с казино и букмекерами

Отзыв лицензий у банков

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РФИ-банка, занимавшего по величине активов 328-е место в банковской системе РФ. Банк, как утверждает ЦБ, проводил «непрозрачные операции»: через него проводили расчеты игроки нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

Как сообщается на сайте регулятора, РФИ-банк «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность», а также нормативные акты ЦБ.

В течение последних 12 месяцев к банку «неоднократно применялись меры», в том числе вводились ограничения на осуществление им отдельных банковских операций. Так, в декабре 2020-го РФИ-банк был в числе кредитных организаций, которые получили от ЦБ предписания об ограничении платежей в адрес нерезидентов.

«Деятельность РФИ-банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — говорится в пресс-релизе.

ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление РФИ-банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банке введена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *