Евросоюз обновил черный список офшоров
Совет Европейского союза принял решение обновить черный список офшоров, не раскрывающих бенефициаров либо утаивающих налоговую информацию. В него была добавлена Доминика, говорится в сообщении Совета министров.
Вместе с тем из списка был исключен Барбадос. После обновления в списке числятся 12 юрисдикций:
- Американское Самоа;
- Ангилья;
- Доминика;
- Фиджи;
- Гуам;
- Палау;
- Панама;
- Самоа;
- Сейшельские острова;
- Тринидад и Тобаго;
- Американские Виргинские острова;
- Вануату.
Кипр в черный список не попал, несмотря на несколько скандалов вокруг его офшорной политики.
В России собирались создать свои офшорные зоны, но пока они остаются «потемкинской деревней». В них зарегистрировано всего 40 резидентов, и те никакой реальной деятельности не ведут. Компании стали резидентами местных офшоров лишь на бумаге, не инвестируют в развитие территорий САР и ограничиваются формальными взносами минимальной суммы.
Черный список офшоров создан в Евросоюзе на основании 4-й директивы ЕС против отмывания денег (4th Anti-Money Laundering Directive, AMLD4). Она была принята еще в 2015 году. Согласно документу, в него попадают страны, усилия которых в сфере противодействия отмыванию денег и терроризма, по мнению ЕС, являются недостаточными.
Список юрисдикций ЕС, не сотрудничающих с его налоговыми органами, был впервые составлен в декабре 2017 года. С 2020 года он обновляется дважды в год.