ЦБ лишил лицензий два банка — «Онего» и «ФинТех»

Отзыв лицензий у банков

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Онего» (регистрационный номер 2484, Петрозаводск), сообщила пресс-служба регулятора.

Как поясняется, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем к ней в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры регулятора (в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций), а также допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Деятельность банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж», — отмечает Центробанк.

В «Онего» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк «Онего» является участником системы страхования вкладов, напоминают в ЦБ. Выплата страховки производится Агентством по страхованию вкладов.

Второй банк, у которого ЦБ сегодня отозвал лицензию — «ФинТех» (регистрационный номер 3499, Москва).

По информации Центробанка, «ФинТех» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора, в связи с чем к банку в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры ЦБ, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Также банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Банк «ФинТех» специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет. При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций», — отмечается в релизе.

В «ФинТех» назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Напомним, банк «ФинТех» до лета этого года работал как банк «ВРБ». Он был основан в конце 2009-го как «дочка» Вьетнамско-Российского совместного банка (ВРБ, Vietnam-Russia Joint Venture Bank), учредителями которого, в свою очередь, выступали в равных долях российский ВТБ и Банк инвестиций и развития Вьетнама. Летом 2013 года вьетнамцы полностью вышли из капитала банка, называвшегося тогда «ВРБ Москва», после чего 100% его долей консолидировали лизинговые структуры группы ВТБ. Двумя годами позже структуры ВТБ вышли из капитала банка. Осенью 2015-го кредитная организация стала коммерческим банком «ВРБ», без слова «Москва» в названии. В 2016 году головной офис банка сменил регистрацию с Москвы на Ярославль, а два года спустя вернулся в столицу.

Банк «ФинТех» работал на базовой лицензии. Кредитная организация не имела права привлекать средства физических лиц во вклады и не включена в систему страхования вкладов.

Читайте также:

1 комментарий

  1. Возмездие:

    Нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ))) Вам врут, что цены не растут, инфляция копейки. Вам врут про эти обвинения банкам. Ничего такого нет!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *