Федеральный закон №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» работает в России с 2001 года, но только в 2019 году блокировки счетов стали по-настоящему массовыми. На них жалуются и простые граждане, и бизнес.

В рамках закона банки могут:

• блокировать карты,
• отказывать в проведении сомнительных операций,
• ограничить доступ в интернет-банк,
• запрашивать документы, если по операции клиента возникли подозрения.

Центробанк провел вебинар «Как взаимодействовать с банком, если операции по счету приостановлены».

Информация в равной мере касается как организаций и предпринимателей малого и среднего бизнеса, так и физических лиц, поскольку при блокировке физиков в первую очередь подозревается незаконная предпринимательская деятельность.