Короткие новости, мониторинг санкций, анонсы материалов сайта и канала "Кризистан" – в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Российские чиновники и олигархи могут лишиться паспортов Кипра

Кипр

Власти Кипра начинают масштабную проверку участников программы «гражданство в обмен на инвестиции», в рамках которой кипрский паспорт можно было «купить», вложив 2 млн евро в экономику острова. Об этом предупредил министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис, пишет Финанз.ру

Все заявки на получение гражданства, полученные до 2018 года, будут пересмотрены

Решение принято советом министров полуострова 23 октября и коснется всех новых кипротов натурализовавшихся до ужесточения контроля.

Расширенный аудит проведут три американские компании, выигравшие открытый тендер:

  • Sterling Diligence,
  • Kroll,
  • S-RM Intelligence and Risk Consulting.

Его цель выяснить — есть ли среди получателей гражданства те, кому предъявлены какие-либо обвинения, либо фигуранты ограничительных мер Евросоюза, сообщил Петридис.

При выявлении нарушений паспорта будут отозваны

«Процесс лишения гражданства будет запущен во всех случаях, когда проверка выявит, что лицо или члены его семьи обвиняются в каких-либо преступлениях, либо являются субъектами европейских или международных санкций», — заявил глава МВД.

Основанием для лишения гражданства могут стать и нарушения, совершенные после получения паспорта, уточнил он.

Как пишет Финанз.ру, среди россиян кандидаты на вылет — миллиардеры Виктор Вексельберг (11-е место в списке Forbes, 11,5 млрд долларов) и Олег Дерипаска (30-е место 3,6 млрд долларов). Они стали гражданами Кипра в 2017 году, а в прошлом году включены в санкционный список Минфина США рядом с наркобаронами и диктаторами третьего мира.

С суммарным состоянием в 15 млрд долларов Вексельберг и Дерипаска представляют из себя лишь верхушку айсберга российских денег на Кипре, общий объем которых в 8 раз превышает кипрский ВВП (186 млрд долларов, по данным ЦБ РФ). Зачистку паспортных программ на Кипре инициировали власти Евросоюза. «Преступники ставят под угрозу безопасность Европы или хотят отмыть здесь свои капиталы», — заявила в августе прошлого года еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Практика выдачи «золотых виз» и «золотых паспортов» в обмен на инвестиции и покупку недвижимости должна быть сокращена, поскольку ЕС не желает быть «убежищем для коррупции и грязных денег», потребовала она.

По данным Der Spiegel, помимо Кипра под прицел ЕК попали Греция и Мальта, активно торгующие паспортами, главными покупателями которых являются россияне и граждане бывших советских республик.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *