Кто и почему заблокирует счёт вашей компании

Как сделать так, чтобы ваш бизнес не заблокировали? О том, как сделать так, чтобы бизнес, в который вы инвестировали, не появился в чёрном списке — рассказывает Арсений Поярков, президент аналитического агентства «БизнесДром», член комитета «Опоры России» по финансовым рынкам.

  • Блокировка банковского счёта и отказ от РКО и ДБО — три основных причины.
  • Что может сделать Росфинмониторинг с вашей компанией.
  • Почему важно поддерживать постоянный диалог с банком.
  • Чем плох для бизнеса небольшой банк.
  • Какие платежи могут быть похожи на транзитные операции.
  • Что делать бизнесу, чтобы не попасть в чёрный список ЦБ и Росфинмониторинга.
  • Какие суммы налогов могут вызывать подозрение.
  • Снятие наличных — почему предприниматель должен ограничить объём таких операций.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *