Кто и почему заблокирует счёт вашей компании
Как сделать так, чтобы ваш бизнес не заблокировали? О том, как сделать так, чтобы бизнес, в который вы инвестировали, не появился в чёрном списке — рассказывает Арсений Поярков, президент аналитического агентства «БизнесДром», член комитета «Опоры России» по финансовым рынкам.
- Блокировка банковского счёта и отказ от РКО и ДБО — три основных причины.
- Что может сделать Росфинмониторинг с вашей компанией.
- Почему важно поддерживать постоянный диалог с банком.
- Чем плох для бизнеса небольшой банк.
- Какие платежи могут быть похожи на транзитные операции.
- Что делать бизнесу, чтобы не попасть в чёрный список ЦБ и Росфинмониторинга.
- Какие суммы налогов могут вызывать подозрение.
- Снятие наличных — почему предприниматель должен ограничить объём таких операций.