Компании из черного списка ФСФР пережили кризис, проверки и уголовные дела
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) опубликовала список компаний, чья деятельность обнаруживает признаки финансовых пирамид. Впрочем, ни предупреждения регулятора, ни проверки, ни даже возбуждение уголовных дел не способны заставить эти организации отказаться от наработанных схем привлечения средств граждан, рассчитывающих на сверхдоходы.
На сайтах региональных подразделений ФСФР был опубликован перечень организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Список, подготовленный регулятором, состоит из двух частей. В первой указано 29 структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела, во второй — 17 компаний, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались, но которые, по словам руководителя ФСФР Владимира Миловидова, «отличает обещание высоких процентов, сомнительные способы привлечения капитала, сетевой маркетинг».
В ФСФР отмечают, что основной способ выявления финансовых пирамид — взаимодействие с правоохранительными органами. Так, уже возбуждены уголовные дела в отношении руководителей компаний «Горпродторг» и «Росгражданкредит». Финансовый ущерб «Горпродторга» оценивается примерно в 500 млн руб. Руководители компании обещали гражданам доходность 31-39% годовых. «Росгражданкредит» обещал еще более высокую доходность: пирамида принимала вклады от населения под 48% годовых и размещала займы под 60% годовых. После того как компания рухнула, ее задолженность пайщикам составила около 200 млн руб.
ФСФР не подсчитывала ущерб от перечисленных в списке пирамид. По словам руководителя ФСФР Владимира Миловидова, цель службы — не обозначить ущерб, а проинформировать граждан. По данным МВД, в первой половине прошлого года граждане потеряли в пирамидах более 1,5 млрд руб.— в 21 раз меньше, чем за аналогичный период 2008 года
Впрочем, если общая сумма ущерба от деятельности финансовых пирамид и снижается, то отдельные игроки этого «рынка» демонстрируют завидную устойчивость и приверженность проверенным методам работы. Так, в отношении руководства ООО «Интвэй Инвестмент» и ЗАО «Интвэй Инвест» уголовные дела еще не возбуждены, поэтому эти компании попали во второй список ФСФР. По данным базы СПАРК, ООО «Интвэй Инвестмент» занимается заключением свопов, опционов и других биржевых сделок, принадлежит кипрской «Интвэй Уорлд Лимитед» и российскому ООО «Интвэй». ЗАО «Интвэй Инвест» занимается финансовым посредничеством и также принадлежит ООО «Интвэй». В отношении головной структуры — ООО «Интвэй» — уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По данным правоохранительных органов, компания «Интвэй» предлагала клиентам необеспеченные облигации, а также бизнес-пакеты, которые не приносили обещанной прибыли.
Однако по общему телефону компаний «Интвэй» корреспонденту «Ъ» бодро рассказали о том, что минимальная сумма, необходимая для открытия брокерского счета, составляет 10 тыс. руб. В компании также предложили прислать свою контактную информацию по электронному адресу и открыть счет или стать партнером компании. На сайте компании указано, что на фондовом рынке она работает через брокера БКС, а по телефону сообщают, что и через «Финам». «ООО «Компания БКС» никаких правоотношений с компанией «Интвэй» не имеет,— заявили вчера «Ъ» в БКС.— Представителям БКС до недавнего времени не было известно, что указанная компания размещает на своем сайте информацию об услугах БКС». «В 2008 году компания «Интвэй» как юрлицо открыла у нас два счета,— заявили вчера в «Финаме»,— однако деньги на счет не заводились и сделки не осуществлялись».
По мнению экспертов, основная причина того, что, несмотря на большое количество случаев разорения финансовых пирамид, граждане продолжают доверять им деньги,— в низком уровне финансового просвещения граждан. «Жажда наживы и недостаточная информированность приводят к тому, что граждане продолжают доверять деньги пирамидам»,— полагает управляющий директор ФК «Открытие» Евгений Данкевич. Кроме того, по его мнению, важно, чтобы законодательство в области мошенничества характеризовалось не только жесткостью, но и необратимостью. В ФСФР полагают, что необходимо также запретить их рекламу и ограничить набор финансовых инструментов, которые могут быть предложены населению.
Источник: «Коммерсантъ»
Коротко о полезном
Бухгалтерские услуги
Компания «Ариадна» предлагает широкий спектр бухгалтерских услуг, бухгалтерское обслуживание организаций, компаний и Индивидуальных предпринимателей. Абонентское бухгалтерское обслуживание ИП, ООО, или других форм компаний и предприятий включает в себя следующие направления:
- Бухгалтерское обслуживание ИП, ООО, и других компаний и предприятий
- Услуга – Приходящий бухгалтер
- Услуги по восстановлению бухгалтерского учета, налогового учета и отчетности
- Услуги по ведению бухгалтерского учета
- Услуги бухгалтерского сопровождения
- Налоговый аудит и консалтинг
- Регистрация и ликвидация компаний