Категории

Метки по теме «схемы мошенничества»

Это не грязная нефть, а наглое воровство

Нефть кончаетсяИли просто нашли козлов отпущения…

Следственный комитет РФ во вторник обнародовал первые итоги расследования инцидента с загрязнением российской нефти, из-за которого пришлось останавливать белорусские НПЗ и перекрывать трубопровод «Дружба», обеспечивающий почти 20% нефтяного экспорта страны. По версии следствия, нефть с органическими соединениями хлора, способными «проедать» трубы и оборудование при прокачке и переработке, попала в систему «Транснефти» в результате схемы по хищению.

Новости кризиса: текущая ситуация в России , ,

Пенсионные деньги россиян утекают из РФ через рынок облигаций

Пенсионные накопленияБанк России обнаружил схему незаконного вывода средств пенсионных накоплений через манипулирование на рынке облигаций, рассказал журналистам директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Участниками схемы, сделки по которой осуществлялись на рынке облигаций с 10 марта по 22 декабря 2015 года, стала компания «КИТ Финанс Трейд» и управляющая компания «Тринфико» (последняя аффилирована с НПФ «Благосостояние»). «Тринфико» управляла средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда «Аквилон».

Новости кризиса: текущая ситуация в России , ,

Финансовые пирамиды — 2019

Финансовая пирамидаФинансовые пирамиды в I квартале 2019 года вернулись к практике офисной работы с клиентами. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

«Еще одна особенность последнего квартала — возвращение практики офисной работы с клиентом. Если совсем недавно Интернет был основным средством коммуникации и рекламы финансовых пирамид, то сейчас организаторы понимают, что самое главное в жизни — человеческое общение, в том числе и мошенников со своими клиентами. Поэтому они открывают офисы, точки физического присутствия, где они могут непосредственно взаимодействовать с гражданами», — рассказал он.

Новости кризиса: текущая ситуация в России ,

Квартирный вопрос: практика выживания

Черные риелторы, двойная аренда, выселение на улицу. Все это осталось в 1990-х? Какие схемы мошенничества с жилой недвижимостью вошли в моду и как избежать обмана? Ответы адвоката Алексея Голованова и риелтора Яны Мандрыкиной.

Кризис: теория выживания , ,

«Русская прачечная» в Италии: «отмывание» денег, уход от налогов в России и финансирование европейских политиков

Отмывание денегИтальянские журналисты раскрыли новые подробности «серого» вывода капитала из России и его дальнейшей легализации. Как следует из публикации авторитетной итальянской газеты La Stampa, в теневых схемах с «прокруткой» миллиардных сумм задействованы прибалтийские банки, которые посредством множества мизерных денежных переводов, не вызывающих подозрения, в итоге переправляют в Европу очень крупные суммы.

Новости кризиса: текущая ситуация в мире, Новости кризиса: текущая ситуация в России , , , ,

Жилищная пирамида: новые схемы отъёма денег у населения

Жилищный кооператив Best Way готов купить жильё своим пайщикам в рассрочку сроком на 10 лет под … 0%. То есть, бескорыстно. Для того, чтобы вступить в кооператив, нужно заплатить 150 тысяч рублей, ежемесячно отдавать тысячу или две в качестве членских взносов, а также платить рассрочку от 10 до 30-ти тысяч рублей в месяц в зависимости от стоимости квартиры. Как распознать мошенников? Отвечает профессор Валентин Катасонов.

Кризис: теория выживания , , , ,

Взлом по телефону. Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку

Финансовая безопасностьБанк России зафиксировал в последние месяцы резкий подъем несанкционированных операций со счетами клиентов банков. В подавляющем большинстве случаев они происходят через подменные телефонные номера с использованием социальной инженерии. Банки и операторы связи готовы с этим бороться и даже предлагают реальные технические решения — но не могут решить, кто, кому и сколько должен заплатить. Поэтому гражданам пока остается лишь быть аккуратными со своими персональными данными и не откровенничать с неизвестными абонентами, пусть даже звонящим с телефона банков.

Кризис: теория выживания , , , ,

Механизмы, с помощью которых Абызов выводил из России миллиарды, действуют до сих пор

Михаил АбызовЭкс-министра «Открытого правительства» и российского миллиардера Михаила Абызова обвиняют в том, что он «путем обмана акционеров» Сибирской энергетической компании и Региональных электрических сетей, производящих и поставляющих электроэнергию в Новосибирской области, совершил хищение на сумму 4 млрд рублей. Причем, согласно версии следствия, «похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж». Эксперты «МК» предположили, какие сомнительные операции мог осуществлять обвиняемый.

Новости кризиса: текущая ситуация в России , , ,

Украсть газа на 30 миллиардов рублей: схема воровства и мошенничества Арашуковых

Сенатор АрашуковАрест сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, советника главы «Газпром Межрегионгаза» следователи связали с газовыми хищениями на 30 миллиардов рублей. Для сравнения — примерно столько в год потребляет Словакия. Мы выяснили у экспертов, как можно украсть голубое топливо в таком грандиозном объеме.

Задержание сенатора Рауфа Арашукова и членов его семьи стало самым резонансным событием, связанным с проблемой хищения «голубого топлива» в России.

Новости кризиса: текущая ситуация в России , , ,

Налог для самозанятых — новая схема обнала

Скоро вступит в силу закон о налоге на профессиональную деятельность. Если внимательно прочитать текст закона, становится понятно, что им будут пользоваться фирмы, уклоняющиеся от уплаты налогов.

Новости кризиса: текущая ситуация в России , ,