Категории

Метки по теме «экономические преступления»

Госдума отменила уголовную ответственность за неуплату налогов с офшоров

Оффшорный бизнесГосударственная дума на заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, отменяющий уголовную ответственность за неуплату налогов с прибыли, выведенной в офшор.

Документ, задуманный как сопровождение для процесса деофшоризации, продлевает переходный период, во время которого российские бизнесмены могут без уплаты налога ликвидировать иностранные структуры и вернуть капитал на родину. Этот срок закончился 1 января 2018 года, однако новый закон позволит пролонгировать его до 1 января 2019 года.

Новости кризиса: текущая ситуация в России , , ,

Российские банкиры опустились до кражи всех денег с корсчета

БанкингВ этом году регулятор был вынужден лишить лицензии банк, у которого украли все средства со счета. Об этом сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

«В этом году нам пришлось отозвать лицензию у банка, потому что у банка украли все деньги с корсчета», — отметил Поздышев, говоря о технологических и операционных рисках организаций.

Новости кризиса: текущая ситуация в России ,

Жестокий урок от «Кэшбери». Как распознать финансовую пирамиду

Финансовая пирамидаСкандальное разоблачение компании «Кэшбери», которая, по версии ЦБ, оказалась банальной пирамидой, наглядно показало: когда обещают доходность в 200−300% годовых, у человека «падает планка» критического восприятия действительности.

Финансовые пирамиды нового типа ничем не отличаются от пирамид прошлого. Основные принципы, на которых они были построены триста лет назад, сохраняются и сегодня — от первых известных «Компании Индий», собиравшей деньги в 1711—1720 годы, «Компании Южных морей» (1717−1720 годы), схемы Чарльза Понци (1919−1920 годы) — до недавнего случая с «Кэшбери» в 2018 году.

Кризис: теория выживания , ,

Жулики в законе: комфортная жизнь теневого бизнеса

В России создана такая система контроля и надзора, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно. Об этом заявил помощник президента Андрей Белоусов на панельной сессии «Инвестиционный прорыв регионов Дальнего Востока». Участники дискуссии говорили о том, как создать благоприятные условия для легальных предпринимателей, а не для тех, кто затаился в тени.

Кризис в России: прогнозы ,

МВД взялось за биткоин: за теневой оборот криптовалют грозит тюрьма

БиткоиныВопрос о введении уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют обсуждают в правительстве. Это следует из документов МВД, с которыми ознакомились «Известия». В начале августа ведомство запросило мнение Минфина на этот счет. Между тем легализация оборота цифровых активов может произойти за счет его регистрации в государственных органах финансового и налогового регулирования. В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что говорить о привлечении к уголовной ответственности за действия, связанные с оборотом криптовалют, пока рано. Законопроект о цифровых финансовых активах прошел лишь первое чтение в Госдуме.

Новости кризиса: текущая ситуация в России , ,

Слухи, что глава ЦБ Набиуллина с семьей и деньгами россиян сбежала в США, никто пока не опроверг

На прошлой неделе случилось несколько событий, которые сами по себе довольно любопытны и на первый взгляд разрозненны.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Новости кризиса: текущая ситуация в России

Рейтинг стран с самой высокой экономической преступностью. Подготовка к обвалу рубля

Обвал рубляАудиторская фирма PricewaterhouseCoopers (PwC) представила итоги доклада «Противодействие мошенничеству: какие меры принимают компании». Исследование проводилось в 54 странах.

В первую пятерку стран с самым высоким уровнем экономических преступлений вошли африканские ЮАР, Кения, Уганда и Замбия, европейские Франция и Россия. В рейтинге 2015 года Россия занимала «почетное» восьмое место.

Кризис в России: прогнозы, Новости кризиса: текущая ситуация в мире, Новости кризиса: текущая ситуация в России , , ,

Ликвидация Роскосмоса выявила нарушения на сумму 627,4 млрд рублей

«Роскосмос»Счетная палата выявила многочисленные нарушения в процессе ликвидации Федерального космического агентства на сумму 627,4 млрд рублей, следует из отчета контрольного ведомства за 2017 год.

«К наиболее значимым контрольным мероприятиям относится проверка ликвидационных мероприятий по упразднению Федерального космического агентства (период проверки — октябрь 2016 года — февраль 2017 года). По итогам данной проверки выявлены многочисленные нарушения на общую сумму 627,4 млрд рублей», — говорится в документе.

Новости кризиса: текущая ситуация в России , ,

ЦСР предлагает отменить систему валютного контроля в России

Валютный контрольЦентр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, предложил полностью отменить систему валютного контроля в России, а взамен углубить международный налоговый обмен и усилить контроль за отмыванием денег, полученных преступным путем. Об этом говорится в докладе ЦСР (есть в распоряжении ТАСС).

«Представляется необходимой отмена системы валютного контроля в России. Она должна сопровождаться комплексом мер, направленных на совершенствование международного налогового обмена, а также на повышение эффективности законодательства в сфере противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем», — отмечается в докладе.

Новости кризиса: текущая ситуация в России , ,

Коррупция в регионах. Как руководство Дагестана сколотило себе состояние за счет средств госбюджета

Кризис и преступностьВ начале февраля в информационном поле страны очень громко прозвучали задержания высокопоставленных чиновников в Дагестане. По подозрению в хищениях из регионального бюджета на сумму более 100 млн рублей был задержан, затем арестован на два месяца председатель правительства республики Абдусамад Гамидов. Также были задержаны заместители Гамидова и бывший министр образования Дагестана. Зачистка дагестанской политической верхушки заставила вспомнить череду вопиющих коррупционных скандалов в республике, однако по каким именно эпизодам велась разработка, говорилось довольно мало. Порталу iz.ru стали известны подробности уголовных дел, которые ведут сыщики Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Новости кризиса: текущая ситуация в России , ,