Категории

Метки по теме «экономические преступления»

«Уралсиб», «Открытие» и Газпромбанк привлечены к ответственности за незаконные действия с кредитными историями

Кризис в российских банкахЦентральный банк России привлек к административной ответственности банки «Уралсиб» и «Открытие» по статье 14.29 Кодекса об административных нарушениях РФ и Газпромбанк — по части 12 статьи 15.29 КоАП. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте регулятора.

Статья 14.29 КоАП, по которой привлечены к ответственности «Уралсиб» и «Открытие», формулируется как «Незаконные действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет». Банкам грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. В отношении «Уралсиба» 5 августа 2019 года было выписано три постановления, в отношении «Открытия» — пять. Документ вступает в силу 27 августа.

Новости кризиса: текущая ситуация в России ,

Из банка «Югра» украли в 27 раз больше денег, чем считалось ранее

Банк ЮграВ уголовном деле о хищении денежных средств из обанкротившегося банка «Югра» многократно выросла сумма ущерба, сообщает «Коммерсант». Если в прежней редакции фигурантам расследования, включая бывшего владельца банка Алексея Хотина, инкриминировалась растрата из «Югры» 7,5 млрд рублей, то теперь речь идет уже более чем о 200 млрд рублей. Никто из обвиняемых своей вины в инкриминируемых хищениях не признает.

Новости кризиса: текущая ситуация в России , ,

По какой схеме навариваются на российской нефти

Нефть и газВ России ежедневно добываются десятки млн.баррелей нефти, которые продаются через единственного трейдера—Gunvor. За свои услуги Gunvor берет % с каждого барреля. До недавнего времени одним из собственников Gunvor был гражданин Финляндии, по совместительству друг Путина Г.Тимченко.

Году где-то в 2014, после того, как Тимченко (Финляндия) попал в санкционный список, 88% акций компании переписали Турбьёрну Тёрнквисту (Финляндия), оставшиеся 12 % акций находятся в собственности менеджмента компании (при этом Тёрнквист владеет 100 % голосующих акций (класса A).

Новости кризиса: текущая ситуация в России , ,

«Поджигают то, что выгодно срубить». Как работают «коммерческие» поджоги леса

Лесные пожарыПравительство России пытается найти ответ на вопрос, могли ли лесные пожары в Сибири стать следствием поджога, чтобы скрыть незаконную вырубку лесов. Бизнесмены лесопромышленного комплекса говорят о популярности другой схемы: лес поджигают наоборот для того, чтобы вырубить его уже потом.

Площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн гектаров, сообщила «Авиалесоохрана». Большая часть пожаров пришлась на Сибирь, Красноярский край, Иркутскую область и Якутию.

Новости кризиса: текущая ситуация в России , , ,

СК РФ возбудил уголовное дело о легализации порядка 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального

Коррупция в РФСледственный комитет России возбудил уголовное дело о легализации порядка 1 млдр рублей Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, пишет Знак.ком.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники фонда и люди, имеющие к нему отношение, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем.

Новости кризиса: текущая ситуация в России ,

Замглавы Пенсионного фонда задержан по делу о взятке

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей ИвановЗаместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов был задержан по делу о взятке, рассказали источники. ПФР сообщил, что оказывает следственным органам необходимое содействие.

О том, что по подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, первым сообщило издание TAdviser со ссылкой на два источника. Информацию о задержании «Коммерсанту» передали три источника, один из которых близок к соцблоку правительства, другой — к ПФР, третий — к контрагенту фонда. Также информацию газете подтвердили правоохранительные органы.

Новости кризиса: текущая ситуация в России ,

Растратил 400 миллионов? Получи условный срок

Кризис и космосУссурийский районный суд огласил приговор по очередному делу о махинациях при строительстве космодрома «Восточный», в ходе которого было похищено как минимум 8 миллиардов рублей.

Виктор Гребнев, бывший генеральный директор уссурийской «Тихоокеанской мостостроительной компании» (ТМК), которая выступала субподрядчиком на стройке, был признан виновным в крупной растрате. Однако, как сообщает «Интерфакс», сурового наказания бизнесмену удалось избежать. Гребнев был приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Новости кризиса: текущая ситуация в России , , ,

Пенсионные деньги россиян утекают из РФ через рынок облигаций

Пенсионные накопленияБанк России обнаружил схему незаконного вывода средств пенсионных накоплений через манипулирование на рынке облигаций, рассказал журналистам директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Участниками схемы, сделки по которой осуществлялись на рынке облигаций с 10 марта по 22 декабря 2015 года, стала компания «КИТ Финанс Трейд» и управляющая компания «Тринфико» (последняя аффилирована с НПФ «Благосостояние»). «Тринфико» управляла средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда «Аквилон».

Новости кризиса: текущая ситуация в России , ,

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла

Курение – вредоносная привычкаВпервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет. В первом квартале 2019 года на них пришлось 1,9% от всего табачного рынка страны, тогда как годом ранее показатель не превышал 0,6%. К росту подделок и нелегального рынка привело постоянное увеличение ставок акциза и, соответственно, разницы в цене с легальными сигаретами, считают производители.

Новости кризиса: текущая ситуация в России , ,

Как в России уничтожат бизнес

Андрей МовчанМожно ли на основании происходящих событий прогнозировать развитие регулирования бизнеса в России? В какой-то степени можно. Власть, судя по всему, кристаллизовала свою стратегию и позиционирование по отношению к частному сектору: он (бизнес) — чуждая власти среда, сторонний источник налогов, главная задача — собирать их с бизнеса как можно больше в моменте, игнорируя необходимость развития бизнеса для роста налоговой базы на перспективу. Надо заметить, что речь идет именно о «сборе», а не о ставках. Ставки должны оставаться низкими, чтобы те, кому действительно надо (то есть кому власть определяет что «надо»), могли платить низкие налоги или не платить их вовсе, потому налоги на фонд заработной платы будут высокими, а подоходный — низким.

Кризис в России: прогнозы , , ,