Росфинмониторинг прознал россиян лёгкой добычей для мошенников, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Отмечаются слабые финансовые знания и навыки граждан РФ.

В Росфинмониторинге отмечают, что мошенники пользуются недостаточной информированностью россиян в законодательном регулировании рынка ценных бумаг. Эти компании предлагают гражданам участвовать в торговле на различных финансовых рынках, в частности, Forex. Для этого им предлагают внести деньги на торговый счет, после чего «псевдоброкеры» создают видимость проведения торговых операций.

Указано, что при попытке граждан частично или полностью снять денежные средства эти компании обнуляют торговые счета и перестают выходить на связь.

Росфинмониторинг привел наименования наиболее часто встречающихся компаний, причастных к подобной схеме мошенничества:

1. Teletrade
2. GRANDCAPITAL
3. Delloy Trаde
4. GLOBAL FX
5. Kappabrokers
6. GO CAPITALS FX
7. KBCapitals
8. 10 BROKERS
9. Swis Trade
10. BORN to TRADE
11. Barclays Trade
12. WerCrypto