Открытие счета в Швейцарии: требования для физических и юридических лиц

Все большее количество бизнесменов самого высокого уровня открывают счета в банках Швейцарии, поскольку наличие такого вклада является признаком богатства и стабильности.

Кроме того, такая услуга доступна любой компании, в том числе и оффшорной offshore.infinity-group.ru, благодаря чему организации могут оптимизировать свое налогообложение. Эта страна создала идеальные условия для вкладчиков: надежность и конфиденциальность стали символами местных финансовых учреждений.

Чтобы обеспечить высокую степень защиты, банки используют различные новые технологии: идентификацию голоса, табличные коды, модемное управление счетом и многое другое.

Особенности открытия депозита

Для юрлиц открытие счета в Швейцарии подразумевает подготовку следующих документов:

  1. заверенных у нотариуса копий паспортов (российского и заграничного) директора компании;
  2. заверенной нотариусом учредительной документации фирмы;
  3. выписки из торгового реестра за последние шесть месяцев (в случае, если компания больше года ведет деятельность).

Для предприятий минимальный размер вклада составляет около 10000 у.е. (банки могут выдвигать разные требования в этом отношении). Финансовые учреждения имеют право периодически назначать проверки, выясняющие законность средств, поступающих на расчетный счет клиента. Подтверждением хорошей репутации будут предоставленные договора, заключенные с партнерами, и счета, выставленные покупателям.

Чтобы открыть счет в швейцарском банке на физлицо, ему требуется предоставить следующую документацию:

  1. копию паспорта (первые четыре страницы), заверенную нотариусом;
  2. документы, объясняющие происхождение средств;
  3. личные сведения: ФИО, адрес проживания, номер телефона, национальность, дату и место рождения;
  4. последние оплаченные квитанции за коммунальные услуги, в которых присутствует фамилия владельца;
  5. информацию о роде деятельности.

Для физических лиц минимальный размер вклада обычно составляет 5000 у.е., при этом неснижаемый остаток не может быть меньше 1000 у.е.

При открытии всем клиентам обязательно требуется подтвердить законность источника дохода, подготовив дополнительные документы. Страна имеет строгое законодательство, запрещающее размещать в банках средства, полученные криминальным путем. Если кого-либо заподозрят в незаконных действиях, то счет открыть ему не разрешат.

Я рекомендую

  1. Пока нет комментариев.
  1. Нет трекбеков.